公告日期:2021-08-17
证券代码:870868 证券简称:城乡建设 主办券商:新时代证券
福建省城乡建设股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 1 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870868 城乡建设 2021 年 8 月 27 日
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围的议案》
因业务经营发展、经营范围规范表述需要,拟对经营范围做如下变更:
原经营范围:建设工程施工总承包、专业承包;工程监理;招标代理;项目管理、咨询;园林绿化工程设计及施工;政府采购招投标代理;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;预包装食品兼散装食品(含婴幼儿配方乳粉)、茶叶、燕窝、酒类、母婴用品、保健食品、日用百货、服装鞋帽、箱包、建筑材料、机械设备的批发、代购代销;机电设备代购代销;房地产开发,物业管理;对农林牧渔业的投资、开发、产品销售;电子智能产品的开发、生产、销售(生产地点另设);软件开发及销售;对影视文化业、旅游业、养老服务产业的投资;影视节目的制作;企业投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
现经营范围修改为:
许可项目:建设工程施工;建筑智能化工程施工;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;水运工程监理;地质灾害治理工程监理;单建式人防工程监理;文物保护工程监理;建设工程设计;建筑智能化系统设计;施工专业作业;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);房地产开发经营;测绘服务;地质灾害危险性评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;土石方工程施工;
代理服务;工程造价咨询业务;企业管理咨询;安全咨询服务;房地产咨询;物业管理;水利相关咨询服务;房屋拆迁服务;地质灾害治理服务;信息技术咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);食品进出口;货物进出口;进出口代理;销售代理;人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件开发;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
拟对章程中的部分条款进行修改,修改内容如下:
原《公司章程》第七条 建设工程施工总承包、专业承包;工程监理;招标代理;项目管理、咨询;园林绿化工程设计及施工;政府采购招投标代理;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;预包装食品兼散装食品(含婴幼儿配方乳粉)、茶叶、燕窝、酒类、母婴用品、保健食品、日用百货、服装鞋帽、箱包、建筑材料、机械设备的批发、代购代销;机电设备代购代销;房地产开发,物业管理;对农林牧渔业的投资、开发、产品销售;电子智能产品的开发、生产、销售(生产地点另设);软件开发及销售;对影视文化业、旅游业、养老服务产业的投资;影视节目的制作;企业投资咨询。(依法须经……
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