公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-020



证券代码：870867 证券简称：鑫盛股份 主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长殷正平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会会议规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2020 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》。



公告编号：2020-020



具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



为使全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的经营和财务情况，考虑对投资者的合理回报，公司决定进行利润分配。



根据公司 2020 年 8 月 20 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,099,908.82 元，母公司未分配利润为 20,261,062.94 元（如适用）。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 28,000,000 股，拟以权益

分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）（如适用）。



本次权益分派共预计派发现金红利 9,800,000 元（如适用），如股权登记日

应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。



具体内容祥见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-022）





公告编号：2020-020



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



董事会提请于 2020 年 9 月 5 日召开公司 2020 年第二次临时股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。