公告日期：2020-05-25

证券代码：870867 证券简称：鑫盛股份 主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长殷正平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,853,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司高级管理人员 4 人出席会议。

二、议案审议情况



一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》



议案内容：依据公司 2019 年度工作的实际情况，董事会就 2019 年度工作进

行了总结和汇报，形成了《公司 2019 年度董事会工作报告》。



表决结果： 同意股数 24,853,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



二、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》



议案内容：依据公司 2019 年度工作的实际情况，监事会就 2019 年度工作进

行了总结和汇报，形成了《公司 2019 年度监事会工作报告》。



表决结果： 同意股数 24,853,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2019 年度财务报告已经会计师事务所审计完毕，财务部门就公司 2019 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2019 年度财务决算报告》；依据公司 2020 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2020 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2020 年度财务预算报告》。



表决结果：同意股数 24,853,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。





四、审议通过《2019 年年度权益分配预案公告》



议案内容：根据公司 2020 年 4 月 30 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019

年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,412,658.88

元，母公司未分配利润为 20,227,908.78 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 28,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。



本次权益分派共预计派发现金红利 9,800,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。



表决结果：同意股数 24,853,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



五、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》……
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