公告日期：2020-04-30

证券代码：870867 证券简称：鑫盛股份 主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长殷正平

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司 2019 年度总经理工作报告，公司总经理向董事会汇报 2019 年的公司经

营管理工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议 2019 年董事会工作，公司董事会对 2019 年度的工作进行了总结，并对

2019 年的工作进行了战略性布局和展望。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营和管理结果。公司 2020 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定、2020 年度的经营计划和管理预期。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为使全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的经营和财务情况，考虑对投资者的合理回报，公司决定进行利润分配。



根据公司 2020 年 4 月 30 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,412,658.88 元，母公司未分配利润为 20,227,908.78 元（如适用）。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 28,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）（如适用）。



本次权益分派共预计派发现金红利 9,800,000 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。



具体内容祥见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东……
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