公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-023



证券代码：870867 证券简称：鑫盛股份 主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：殷正平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 27,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议

案

1.议案内容：





公告编号：2019-023



鉴于第一届董事会成员于 2019 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：殷正平、殷敏锋、黄威郡、秦虹、倪娜。本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连选连任，新选举的第二届董事会董事成员任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会起生效。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 27,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届非职工代表

监事》议案

1.议案内容：



鉴于第一届监事会成员于 2019 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届监事成员成立第二届监事会。公司监事会提名第二届监事会成员人选为：钮娟娣、陈达刚。本次选举为换届选举，上述 3 名监事候选人均为连选连任，新选举的第二届监事会监事成员任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会起生效。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 27,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-023



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：



公司于 2019 年 5 月 29 日、6 月 6 日分别向中国银行股份有限公司无锡滨湖

支行办理 6 个月期借款 300 万元和 1 年期借款 700 万元，以殷正平、管巧珍夫妇

为保证人，并追加无锡迈鑫科技实业有限公司为共同债务人。以公司自有土地

14,888.30 ㎡及地上房屋建筑物 11,722.42 ㎡为抵押；于 2019 年 5 月 23 日向宁波

银行无锡分行办理 1 年期借款 500 万元，无抵押担保，具体以签署协议为准。以上借款用于补充公司的流动资金，现予以追认。

2.议案表决结果：



同意股数 3,146,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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