公告日期：2019-05-20

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长殷正平先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事殷敏锋先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数3,416,000股，占公司有表决权股份总数的12.20%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议2018年度董事会工作，公司董事会对2018年度的工作进行了总结，并对2019
2.议案表决结果：

同意股数3,416,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司2018年年度报告》及《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
详见公司于2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

同意股数3,416,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决的情况。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议2018年度监事会工作，公司监事会对2018年度的工作进行了总结，并对2019
2.议案表决结果：

同意股数3,416,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决的情况。
（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为使全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的经营和财务情况，考虑对投资者的合理回报，公司决定进行利润分配。

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为27,038,846.10元，母公司未分配利润为21,362,858.54元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），共计派发人民币21,000,000元，本次派发后，母公司剩余未分配利润为362，858.84元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容祥见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）
2.议案表决结果：

同意股数3,416,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决的情况。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2018年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司2018年度的经营和管理结果。
2.议案表决结果：

同意股数3,……
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