公告日期:2019-03-12
公告编号:2019-006
证券代码:870867 证券简称:鑫盛股份 主办券商:东兴证券
无锡鑫盛换热器科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长殷正平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数27,999,000股,占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-006
关联交易对象名称 关联关系关联交易类型 预计交易金额定价依据
(万元)
无锡市钰正机电贸易股东近亲购销商品 500.00 市场价格
有限公司 属
江苏胜翔轻合金科技股东近亲购销商品 1000.00 市场价格
有限公司 属
合计 - - 1500.00 -
具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数3,146,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东殷正平、管巧珍回避本项议案的表决。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中工作认真尽职,坚持独立审计原则,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,能按时为公司出具专业报告;报告内容客观、公正。公司现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数27,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表
公告编号:2019-006
决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
无锡鑫盛换热器科技股份有限公司
董事会
……
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