公告日期：2018-06-19

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2018年6月14日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5会议主持人：董事长殷正平先生

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程>和《股东大会议事规则》的有关规定，会

议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份8，000，000股，占公司股份总数的100. 00%。

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