公告日期：2018-09-11

广东开普云信息科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数40,340,000股，占公司有表决权股份总数的80.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金用途变更的议案》



资金用途变更的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：



同意股数40,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于向东莞银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于向东莞银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：



同意股数2,779,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联事项，股东汪敏先生、股东东莞市政通计算机科技有限公司、股东北京卿晗文化传播有限公司需回避表决。

（三）审议通过《2018年半年度权益分派预案》

1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：



同意股数40,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年半年度权益分派的议

案》

1.议案内容：



拟提请股东大会授权董事会办理公司2018年半年度权益分派中的以下相关事宜。具体授权包括：



（1）向中登公司提交相关文件；



（2）办理权益分派后的工商登记相关事宜；



（3）权益分派过程中的其他必要事宜。

2.议案表决结果：



同意股数40,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：



随着公司技术不断突破，业务范围逐渐扩大，行业知名度持续提升，公司产品和技术已遍及全国，公司已逐步发展成为一家全国性运营的企业，为进一步推进公司全国性布局，拟将公司名称变更为无区域名称，由“广东开普云信息科技股份有限公司”变更为“开普云信息科技股份有限公司”。公司本次更名后证券简称和证券代码不变，仍为证券简称“开普云”、证券代码“870863”。

2.议案表决结果：



同意股数40,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：



同意股数40,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%……
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