公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-024

证券代码：870863 证券简称：开普云 主办券商：天风证券

广东开普云信息科技股份有限公司



关于修订《公司章程》公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况



广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性



召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、修订内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第一条为维护公司、股东和债权人的合法 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范广东开普云信息科技股份有限公 权益，规范开普云信息科技股份有限公司司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据 （以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公 下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管



公告编号：2018-024

司监管指引第3号——章程必备条款》和其 指引第3号——章程必备条款》和其他有关

他有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。



第三条 公司注册名称:中文全称：广东开 第三条 公司注册名称:中文全称：开普云

普云信息科技股份有限公司 简称：“开普 信息科技股份有限公司简称：“开普云”云”

第四十六条应由股东大会审批的担保事 第四十六条应由股东大会审批的担保事宜，必须经董事会审议通过后，方可提交股 宜，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担 东大会审批。须经股东大会审批的对外担

保，包括但不限于下列情形： 保，包括但不限于下列情形：



… …



（五）连续12个月内担保金额超过公司最 （五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额 近一期经审计净资产的50%，且绝对金额

超过1000万元人民币的担保； 超过3000万元人民币的担保；



第六十条召集人应当在年度股东大会召开 第六十条召集人应当在年度股东大会召开20日前以书面形式通知各股东，临时股东大 20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以书面形式通知 会应当于会议召开15日前以公告方式通知

各股东。 各股东。



第八十一条下列事项由股东大会以普通决 第八十一条下列事项由股东大会以普通决

议通过： 议通过：



（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；



… …



（七）除授权董事会审议之外公司进行的购 （七）超出授权董事会审批权限，但无需股买或出售资产、对外担保、对外投资（含委 东大会以特别决议审议通过的购买或出售托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租 资产、对外担保、对外投资（含委托理财、入或租出资产、签订管理方面的合同（含委 委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、 资产、签订管理方面的合同（含委托经营、债权或债务重组、研究与开发……
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