公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-024
证券代码:870863 证券简称:开普云 主办券商:天风证券
广东开普云信息科技股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
广东开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一条为维护公司、股东和债权人的合法 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东开普云信息科技股份有限公 权益,规范开普云信息科技股份有限公司司(以下简称“公司”)的组织和行为,根据 (以下简称“公司”)的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》 法》)、《非上市公众公司监督管理办法》(以(以下简称《非公办法》)、《非上市公众公 下简称《非公办法》)、《非上市公众公司监管
公告编号:2018-024
司监管指引第3号——章程必备条款》和其 指引第3号——章程必备条款》和其他有关
他有关规定,制订本章程。 规定,制订本章程。
第三条 公司注册名称:中文全称:广东开 第三条 公司注册名称:中文全称:开普云
普云信息科技股份有限公司 简称:“开普 信息科技股份有限公司简称:“开普云”云”
第四十六条应由股东大会审批的担保事 第四十六条应由股东大会审批的担保事宜,必须经董事会审议通过后,方可提交股 宜,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担 东大会审批。须经股东大会审批的对外担
保,包括但不限于下列情形: 保,包括但不限于下列情形:
… …
(五)连续12个月内担保金额超过公司最 (五)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额 近一期经审计净资产的50%,且绝对金额
超过1000万元人民币的担保; 超过3000万元人民币的担保;
第六十条召集人应当在年度股东大会召开 第六十条召集人应当在年度股东大会召开20日前以书面形式通知各股东,临时股东大 20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以书面形式通知 会应当于会议召开15日前以公告方式通知
各股东。 各股东。
第八十一条下列事项由股东大会以普通决 第八十一条下列事项由股东大会以普通决
议通过: 议通过:
(一)董事会和监事会的工作报告; (一)董事会和监事会的工作报告;
… …
(七)除授权董事会审议之外公司进行的购 (七)超出授权董事会审批权限,但无需股买或出售资产、对外担保、对外投资(含委 东大会以特别决议审议通过的购买或出售托理财、委托贷款等)、提供财务资助、租 资产、对外担保、对外投资(含委托理财、入或租出资产、签订管理方面的合同(含委 委托贷款等)、提供财务资助、租入或租出托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、 资产、签订管理方面的合同(含委托经营、债权或债务重组、研究与开发……
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