公告日期:2017-12-29
开普云:董事变动公告(任职情况)
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十
三次会议于2017年12月27日审议并通过: 《关于公司选举独立董
事的议案》,选举黄璜、徐莉萍、何谦三位为公司第一届董事会独立
董事。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
独立董事任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满
之日止。
本次会议召开3日前以传真方式通知全体董事,实际到会董事5
人。会议由董事长汪敏先生主持。表决情况为:同意5票,反对0票,
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