公告日期：2017-12-29

开普云:董事变动公告(任职情况)

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

三次会议于2017年12月27日审议并通过： 《关于公司选举独立董

事的议案》，选举黄璜、徐莉萍、何谦三位为公司第一届董事会独立

董事。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

独立董事任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满

之日止。

本次会议召开3日前以传真方式通知全体董事，实际到会董事5

人。会议由董事长汪敏先生主持。表决情况为：同意5票，反对0票，

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