公告日期:2017-05-03
开普云:董事会秘书变动公告
本公司董事会于2017年4月28日收到董事会秘书陈华京递交的
辞职报告,该辞职董秘持有公司股份0股,占公司股本的0%,陈华
京辞去董事会秘书后继续担任公司董事、财务总监职务。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九
次会议于2017年4月28日审议并通过:
任命马文婧女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日
起至本届董事会任期届满时止。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5
人,会议由董事长汪敏先生主持。以上议案表决情况为:5票同意,0票
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