公告日期：2017-03-29

公告编号:2017-028



证券代码：870863 证券简称：开普云 主办券商：天风证券



广东开普云信息科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年3月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知由专人提前3日通知全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长汪敏先生主持。此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东开普云信息科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《<广东开普云信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。



1.议案内容



该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披1 / 4







公告编号:2017-028



露平台（www.neeq.com.cn）的《广东开普云信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-027）。



2.表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<广东开普云信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。



1.议案内容



该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东开普云信息科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-026）。



2.表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于修改广东开普云信息科技股份有限公司章程的议案》，并提请股东大会审议。



1.议案内容



广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年3月27日发布《2016年年度权益分派实施公告》，根据该公告：“本



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公告编号:2017-028



公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本10,000,000股为



基数，向全体股东10股送红股7.600000股。分红前本公司总股本为



10,000,000股，分红后总股本增至17,600,000股。”



鉴于以上事实，公司的股份总数、注册资本和股东持有股份数量均相应发生变化，需要修改《公司章程》。



2.表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改相关事项的议案》，并提请股东大会审议。



1.议案内容



鉴于广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了《2016年度权益分派预案》，为了保证该预案的顺利实施，公司于2017年3月27日发布《2016年年度权益分派实施公告》，确定了2016年年度权益分派实施方案。根据以上事实，公司的股份总数、注册资本和股东持有股份数量均相应发生变化，需要修改《公司章程》，特提请股东大会授权公司董事会办理本次公司章程修改相关事项。



2.表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



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