公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-029



证券代码：870863 证券简称：开普云 主办券商：天风证券



广东开普云信息科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月13日 上午10时00分。



结束时间： 2017年4月13日 上午12时00分。



（五）会议召开方式：现本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



1







公告编号：2017-029



本次股东大会的股权登记日为2017年4月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：广东开普云信息科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



１、审议《关于<广东开普云信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》；



２、审议《关于<广东开普云信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；



3、审议《关于修改<广东开普云信息科技股份有限公司章程>的议案》；



4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改相关事项的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2







公告编号：2017-029



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年4月11日10时00分至15时00分



（三）登记地点



广东开普云信息科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈华京



联系电话：0769-22333535



联系传真：0769-22333535



通讯地址：东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区6层01单元



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



3








[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。