公告日期:2023-08-16
公告编号:2023-022
证券代码:870861 证券简称:避暑山庄 主办券商:西南证券
承德避暑山庄旅游股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:李思泉
6.会议列席人员:王博、杨春建、叶占松
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程及《董事会议事规则》的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公司根据自身实际工作和经营情况,编制了《2023 年半年度报告》,并提请董事会进行审议。
公告编号:2023-022
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
承德避暑山庄旅游股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
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