公告日期：2023-05-10

证券代码：870861 证券简称：避暑山庄 主办券商：西南证券
承德避暑山庄旅游股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李思泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司无其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规
范，董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营取得了较大进展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行了审计并出具了审计意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：


公司对 2022 年财务工作进行了全面总结，并结合公司实际对 2023 年财务工
作进行了合理预计，同时为确保 2023 年财务工作的顺利完成制定了完善的措施。2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司同意北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具 2022年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。具体内容详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2022 年年度报告》、《承德避暑山庄旅游股份有限公司2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东均为关联方……
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