公告日期：2022-04-18

证券代码：870861 证券简称：避暑山庄 主办券商：西南证券
承德避暑山庄旅游股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，提请会议召开的议案经第二届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日下午 2 点。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870861 避暑山庄 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所宋国庆、龚哲律师。
（七）会议地点

承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

2021 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规
范，董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规旅行义务，公司经营取得了较大进展。
（二）审议《关于 2021 年财务决算报告》

2021 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行了审计并出具了审计意见。
（三）审议《关于 2022 年财务预算报告》

公司对 2021 年财务工作进行了全面总结，并结合公司实际对 2022 年财务工
作进行了合理预计，同时为确保 2022 年财务工作的顺利完成制定了完善的措施。（四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

公司同意北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具 2021年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。具体内容详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2021 年年度报告》、《承德避暑山庄旅游股份有限公司2021 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于修改公司章程》

原章程第四章第四节第 4.4.3 条：召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面或电子邮件、公告等通知方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。现将公司章程第四章第四节第 4.4.3 条修订为：召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面或电子邮件、公告等通知方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面或电子邮件、公告等通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

原章程第十二章第 12.1 条（六）：企业的其他相关信息。公司与投资者沟通的渠道包括但不限于：年报、公告、股东大会、分析说明会、一对一沟通、网站、广告、媒体采访和报道、邮寄资料、现场参观、电话咨询等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，降低沟通的成本。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调节、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。现将公司章程第十二章第 12.1条（六）修订为：企业的其他相关信息。公司与投资者沟通的渠道包括但不限于：
年报、公告、股东大会、分析说明会、一对一沟通、网站、广告、媒体采访和报道、邮寄资料、现场……
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