公告日期:2024-07-11
公告编号:2024-053
证券代码:870849 证券简称:亿安天下 主办券商:开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:王雪芳
6.会议列席人员:董事会秘书隋丹
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容:
根据公司日常经营及智能算力业务发展的需要,公司于 2024 年 4 月 2 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《关于拟开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2024-029),至今暂未实施。根据公司日常经营及智能算力业务发展的需要,本次融资租赁业务拟调整为由公
公告编号:2024-053
司及控股子公司怀来云交换网络科技有限公司(以下简称“怀来云交换”)与中电投融合融资租赁有限公司(以下简称“中电投”)签订融资租赁合同,采用直租及售后回租模式,融资总额不超过 12951.5 万元,期限 48 个月。合同拟约定:1.公司将项目收益权质押给中电投;2.公司与中电投签订《抵押合同》,并将租赁物抵押给中电投;3.公司控股股东、实控人向中电投提供无限连带责任保证;4.怀来云交换将对应业务的项目收益权质押给中电投。具体内容以公司签订的融资租赁合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,王雪芳、李红明、隋丹为关联董事,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定,关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益,免于按照关联交易的方式进行审议,因此所有关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因上述议案尚需股东大会审议,公司董事会提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
公告编号:2024-053
北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日
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