公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-051

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年11月14日，公司召开第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第六次 会议分别审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。2023 年11月29日，公司召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票定 向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案。

2024年1月5日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京 亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-002）； 2024年1月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京亿 安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024- 006）。

2024年2月2日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股转公司”）出具的《关于同意北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行 的函》（股转函〔2024〕197号），同意公司本次股票定向发行。

2024 年 3 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编
号：2024-025），本次发行确定发行对象 12 名，发行股份合计 5,747,126 股，募集资
金合计 49,999,996.20 元。

2024 年 4 月 19 日，本次发行完成认购。2024 年 5 月 8 日，大信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次发行情况进行审验并出具《北京亿安天下科技股份有限

公告编号：2024-051

公司验资报告》（大信验资[2024]第 1-00030 号），确认本次实际发行股份 5,747,126
股，募集资金总额 49,999,996.20 元，募集资金净额 49,144,737.04 元。

2024 年 5 月 21 日，公司与主办券商、公司及子公司存放募集资金的商业银行签
订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金进行专户管理。

2024 年 6 月 13 日，公司本次发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让，公司本次募集资金达到可使用状态。
二、 募集资金用途

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》 （公告编号：2024-025）。公司募集资金用途为补充挂牌公司流动资金及控股子公司 霍州智算科技有限公司（以下简称“霍州智算”）购买土地资产，具体如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 34,999,996.20

偿还借款/银行贷款 0

项目建设 0

购买资产 15,000,000.00

其他用途 0

合计 49,99……
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