公告日期:2024-06-18
公告编号:2024-050
证券代码:870849 证券简称:亿安天下 主办券商:开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 13日 以书面方式发出
5.会议主持人:李迎莹
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金
的议案》
1.议案内容:
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的公告》(公告编号:2024-051)。
公告编号:2024-050
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京亿安天下科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
北京亿安天下科技股份有限公司
监事会
2024 年 6月 18日
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