公告日期:2024-04-26
证券代码:870849 证券简称:亿安天下 主办券商:开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:王雪芳
6.会议列席人员:董事会秘书隋丹
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年董事会认真履行了股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。
根据《中华人民共和国公司法》《北京亿安天下科技股份有限公司章程》《北京亿安天下科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,公司董事长王雪芳
女士代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《北京亿安天下科技股份有限公司章程》《北京亿安天下科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规定,公司总经理李红明先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年审计报告结合公司实际情况,公司决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况,结合公司聘请的审计机构出具的审计报告,编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
经综合业务评估,公司决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<北京亿安天下……
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