公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-041

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-041

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870849 亿安天下 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。
（七）会议地点

秦皇岛市经济技术开发区天山北路 1 号河北亿广云数据产业园。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

根据《中华人民共和国公司法》《北京亿安天下科技股份有限公司章程》《北京亿安天下科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事长王雪芳女士代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会主席李迎莹对公司 2023年度监事会的工作做总结。
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2023 年审计报告结合公司实际情况，公司决定本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合公司聘请的审计机构出具

公告编号：2024-041

的审计报告，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

经综合业务评估，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于<北京亿安天下科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并委托大信会计师事务所（特殊普通合伙……
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