公告日期:2024-03-13
公告编号:2024-024
证券代码:870849 证券简称:亿安天下 主办券商:开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:王雪芳
6.会议列席人员:董事会秘书隋丹
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟签订银行借款合同的议案》
1.议案内容:
为保障公司业务发展,更好地满足公司日常生产经营需要,2024 年 3 月公
司拟向北京中关村银行股份有限公司申请借款,借款金额不超过 2,000 万元, 公司控股股东、实际控制人李红明、王雪芳、控股子公司怀来云交换网络科技
公告编号:2024-024
有限公司、河北亿广云数据有限公司向中关村银行股份有限公司提供无限连带 责任保证,借款用于公司补充流动资金,前述担保均为无偿担保,借款期限为 1 年,利率拟不超过 5.2%,具体内容以公司签订的《借款合同》为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,王雪芳、李红明、隋丹为关联董事,但根据《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定,关联 方为公司提供无偿担保系公司单方面受益,免于按照关联交易的方式进行审 议,因此所有关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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