公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-022

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王雪芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数73,617,480 股，占公司有表决权股份总数的 79.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2024-022

（一）审议通过《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）〉（修订稿）的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,529,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王雪芳、李红明、隋丹回避表决。
（二）审议通过《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法〉（修订稿）的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,529,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王雪芳、李红明、隋丹回避表决。
（三）审议通过《关于北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授
予的参与对象名单（修订稿）的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股

公告编号：2024-022

计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,529,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王雪芳、李红明、隋丹回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关
事宜的议案》
1.议案内容：

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，具体如下：

1、授……
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