公告日期:2024-01-31
公告编号:2024-015
证券代码:870849 证券简称:亿安天下 主办券商:开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司 章 程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 23 日上午 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-015
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870849 亿安天下 2024 年 2 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901。
二、会议审议事项
(一)审议《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限
公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2024-010)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王雪芳、李红明、隋丹。
(二)审议《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉(修订稿)的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限
公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》(公告编号:2024-011)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王雪芳、李红明、隋丹。
(三)审议《关于北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限公司
2023 年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)》(公告编号:2024-012)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王雪芳、李红明、隋丹。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜
公告编号:2024-015
的议案》
董事会特提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事 宜,具体如下:
1、授权董事会实施员工持股计划;
2、若员工持股计划发生变更和终止等事项,在履行持有人会议审议、由 董事会提交股东大会审议等程序后,授权董事会办理相应的工商变更等事宜;
3、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限 售的相关事宜;
……
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