公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-009



证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司



2024年第一次职工大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以通知方式发出

5.会议主持人：丁瑶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工43人，实际出席职工32人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉（修订稿）的议案》

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：



同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 14 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2024-009



王雪芳、李迎莹、苏浩、马小秋、李军、王欣悦、苗晗臣、李学成、周晨 裕、何轶铃、刘悦、孙颖为本次员工持股计划的参与对象需回避表决，李红明与 王雪芳系夫妻关系也需回避表决，隋丹在王雪芳、李红明控制的挂牌公司及其子 公司外的公司任职，亦回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：



同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 14 票。



3.回避表决情况：



王雪芳、李迎莹、苏浩、马小秋、李军、王欣悦、苗晗臣、李学成、周晨 裕、何轶铃、刘悦、孙颖为本次员工持股计划的参与对象需回避表决，李红明与 王雪芳系夫妻关系也需回避表决，隋丹在王雪芳、李红明控制的挂牌公司及其子 公司外的公司任职，亦回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：



同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 14 票。



3.回避表决情况：



王雪芳、李迎莹、苏浩、马小秋、李军、王欣悦、苗晗臣、李学成、周晨 裕、何轶铃、刘悦、孙颖为本次员工持股计划的参与对象需回避表决，李红明与



公告编号：2024-009



王雪芳系夫妻关系也需回避表决，隋丹在王雪芳、李红明控制的挂牌公司及其子 公司外的公司任职，亦回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京亿安天下科技股份有限公司20……
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