公告日期:2024-01-31
公告编号:2024-008
证券代码:870849 证券简称:亿安天下 主办券商:开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 26 日以书面的方式发出
5.会议主持人:李迎莹
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草
案)〉(修订稿)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持 股计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2024-010)。
2.回避表决情况
公告编号:2024-008
监事李迎莹、苏浩、马小秋均为员工持股计划参与人,故回避表决。
3.议案表决结果:
因全部监事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理
办法〉(修订稿)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持 股计划管理办法(修订稿)》(公告编号:2024-011)。
2.回避表决情况
监事李迎莹、苏浩、马小秋均为员工持股计划参与人,故回避表决。
3.议案表决结果:
因全部监事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《关于北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的
参与对象名单(修订稿)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持 股计划授予的参与对象名单(修订稿)》(公告编号:2024-012)。
2.回避表决情况
监事李迎莹、苏浩、马小秋均为员工持股计划参与人,故回避表决。
3.议案表决结果:
因全部监事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京亿安天下科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
公告编号:2024-008
北京亿安天下科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。