公告日期：2024-01-25

北京亿安天下科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层

101-901

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

2024 年 1 月 25 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 27
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 32
五、 其他重要事项（如有） ...... 34
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 36
七、 中介机构信息 ...... 37
八、 有关声明 ...... 39
九、 备查文件 ...... 44

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、挂牌公司、亿安天下 指 北京亿安天下科技股份有限公司

怀来云交换网络 指 怀来云交换网络科技有限公司

怀来云交换数据 指 怀来云交换数据服务有限公司

亿广云 指 河北亿广云数据有限公司

亿安天下超算智能 指 北京亿安天下超算智能科技有限公司

海南云交换 指 海南云交换网络科技有限公司

霍州智算科技 指 霍州智算科技有限公司

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

股东大会 指 北京亿安天下科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 北京亿安天下科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京亿安天下科技股份有限公司监事会

公司章程 指 《北京亿安天下科技股份有限公司章

程》

本次发行、本次股票发行、本次定向发 指 亿安天下定向发行方式，向认购人发行
行 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。