公告日期:2023-12-07
公告编号:2023-078
证券代码:870849 证券简称:亿安天下 主办券商:开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-052),至今暂未实施。现因公司经营规划调整,公司全资子公司北京亿
安天下超算智能科技有限公司(以下简称“超算智能”)拟于 2023 年 12 月向
宁波银行股份有限公司北京分行申请借款,借款金额为 2,900 万元,用于购置
位于北京市顺义区金航东路 3 号院 23 号楼 2885.9 平米的房产,超算智能拟以
其购置的房产作为抵押物提供抵押担保、北京中关村科技融资担保有限公司承 担阶段性连带责任保证,期限为自放款之日起至房产抵押登记至宁波银行名下 止、公司及控股股东、实际控制人提供连带责任保证。借款期限 8 年,利率不 超过 5%,具体内容以超算智能签订的《借款合同》为准。
(二)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(三)审议和表决情况
公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召
开,会议由董事长王雪芳主持,会议应到董事 5 人,实到 5 人。本次会议的召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议审议了《关 于全资子公司拟签订银行借款合同的议案》,审议结果为:5 票同意,0 票反对,
公告编号:2023-078
0 票弃权,董事王雪芳、李红明虽为本议案的关联方,但根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款的规定,关联方为公 司提供无偿担保系公司单方面受益,免于按照关联交易的方式进行审议,因此, 董事王雪芳、李红明未回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称:北京亿安天下超算智能科技有限公司
成立日期:2020 年 9 月 23 日
住所:北京市顺义区金航东路 3 号院 23 号楼 201 室(天竺综合保税区)
注册地址:北京市顺义区金航东路 3 号院 23 号楼 201 室(天竺综合保税区)
注册资本:1,000 万元
主营业务:经营电信业务;互联网信息服务、技术开发、技术服务
法定代表人:隋丹
控股股东:北京亿安天下科技股份有限公司
实际控制人:北京亿安天下科技股份有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方:是
是否提供反担保:否
关联关系:公司全资子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况:不是失信被执行人
2023 年 10 月 31 日资产总额:38,926,549.87 元
2023 年 10 月 31 日流动负债总额:26,630,958.53 元
2023 年 10 月 31 日净资产:9,917,820.26 元
2023 年 10 月 31 日资产负债率:74.52%
2023 年 10 月 31 日营业收入:6,267,506.20 元
2023 年 10 月 31 日利润总额:1,386,524.08 元
2023 年 10 月 31 日净利润:1,386,524.08 元
审计情况:未经审计
公告编号:2023-078
三、担保协议的主要内容
超算智能拟于 2023 年 12 月向宁波银行股份有限公司北京分行申请借款,
借款金额为 2,900 万元,用于购置位于北京市顺义区金航东路 3 号院 23 号楼
2885.9 平米的房产,超算智能拟以其购置的房产作为抵押物提供抵押担保、北 京中关村……
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