公告日期:2019-01-24
公告编号:2019-006
证券代码:870846 证券简称:美兆环境 主办券商:安信证券
深圳市美兆环境股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数49,030,000股,占公司有表决权股份总数的74.10%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向平安租赁申请借款暨关联担保》议案
1.议案内容:
因公司项目发展需要,公司拟通过“委托贷款”方式向平安国际融资租赁(天津)有限公司/或其关联方申请融资借款人民币550万元整。平安国际融资租赁(天津)有限公司为委托人(以下简称“委托人”),上海华瑞银行股份有限公司为贷款人(以下简称“贷款人”),深圳市美兆环境股份有限公司为借款人。公司与委托人、贷款人三方
公告编号:2019-006
签订《人民币单位委托贷款借款合同》;公司与委托人签订《委托贷款协议》、《服务协议》等有关协议文件。本次融资借款用于万博商务地下空间项目的材料采购,贷款期限为一年。本次借款由公司控股股东、实际控制人周子文及其配偶黄应清向平安国际融资租赁(天津)有限公司提供连带责任担保。
2.议案表决结果:
同意股数2,590,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东周子文、黄应清、共青城泰德投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城鼎元投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市美兆投资管理企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市美兆环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议文件》
深圳市美兆环境股份有限公司
董事会
2019年1月24日
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