公告日期:2018-11-05
公告编号:2018-042
证券代码:870846 证券简称:美兆环境 主办券商:安信证券
深圳市美兆环境股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月30日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周子文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事胡奎、李郁因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司开立履约保函提供反担保》的议案
1.议案内容:
深圳市美兆环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年8月28日、2018年7月31日就“吉安市儿童医院检验科、病理科、遗传实验室、医用气体系统及配套设备采购安装项目”、“樟树市中医医院中心供氧气设备采购工程项目”委托深圳市融乐通投资担保有限公司提供保证担保,向建设银行申请出具
公告编号:2018-042
履约保函,保函金额分别为人民币1,597,363.00元、229,558.00元,保函期限均为一年。深圳市融乐通投资担保有限公司为上述履约保函提供担保,深圳市美兆环境股份有限公司提供反担保。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议文件》
深圳市美兆环境股份有限公司
董事会
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