公告日期：2018-04-24

证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券



深圳市美兆环境股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月18日 下午15点整



结束时间： 2018年5月18日 下午18点整



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市金杜(深圳)律师事务所。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；



（二）《关于深圳市美兆环境股份有限公司重要前期差错更正的说明》;



（三）《2017年董事会工作报告》;



（四）《2017年监事会工作报告》



（五）《公司2017年财务决算报告》;



（六）《公司2018年财务预算报告》;



（七）《公司2017年利润分配预案》;



（八）《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》



（九）《关于授权公司2018年度使用闲置资金购买理财产品的



议案》;



（十）《关于公司2017年度股票发行募集资金存放与实际使用



情况的专项报告》;



（十一）《关于预计公司2018年度关联交易的议案》；



（十二）《关于修改深圳市美兆环境股份有限公司章程的议案》；



（十三）《关于公司会计政策变更的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年5月18日 下午14时



（三）登记地点



深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 B



栋1101-1103会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场B栋1101-1103会议室。



2、联系电话：0755-29558012



3、传真：0755-29558020



4、联系人：张昌平



（二）会议费用：食宿、交通费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）、《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；



（二）、《深圳市美兆环境股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



深圳市美兆环境股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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