公告日期:2018-04-24
证券代码:870846 证券简称:美兆环境 主办券商:安信证券
深圳市美兆环境股份有限公司
关于预计公司 2018年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
因2018年公司业务发展,为保障公司业务发展和日常经营的资
金需求,公司预计公司融资借款仍需要公司关联方(控股股东、实际控制人)提供担保。公司接受关联方的担保构成了偶发性关联交易。
公司预计2018年度偶发性关联交易发生总金额为 10,000 万元。担
保方式包括但不限于:1、以持有的其它合法财产提供但保或保证担保;2、 承担连带责任;3、以上人员及担保方式的多元化组合。(二)关联方关系概述
截至2017年12月31日,公司董事长周子文先生直接持有公司
39.5436%股份,通过共青城鼎元投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司7.8283%股份,通过共青城泰德投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制美兆环境14.0910%股份,合计控制美兆环境61.4629%股份;黄应女士直接持有公司4.1862%股份。由于周子文与黄应清系
夫妻,二人与公司构成关联关系。
(三)表决和审议情况
1、2018年 4月 20 日,第一届董事会第十五次会议审议了《关
于预计公司 2018年度关联交易的议案》,并决定提交公司 2017年
年度股东大会进行审议。
表决结果:周子文、黄应清、黄虹淋回避表决,因非关联董事不足 3 人,故董事会决定本议案直接提请 2017年年度股东大会审议。 2、2018年 4月 20日,第一届监事会第六次会议审议了《关于预计公司 2018年度关联交易的议案》,并决定提交公司 2017年年度股东大会进行审议。
表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:因监事黄林茹女士系黄应清之侄女,构成关联方,故黄林茹需回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
周子文 深圳市龙华区七 - -
里香榭6栋2a
黄应清 深圳市龙华区七 - -
里香榭6栋2a
(二)关联关系
1、周子文
与公司的关联关系:公司股东,实际控制人,董事长、总经理。
2、黄应清
与公司的关联关系:公司股东,董事、副总经理。与公司实际控制人周子文先生为夫妻关系。
三、交易协议的主要内容
董事长周子文先生、黄应清女士为公司向银行等机构申请授信额度、贷款无偿提供个人担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联担保为公司纯受益行为,公司无需向关联方支付担保费用, 属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展的正常需要,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,具有合理性和必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易价格公允,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。
六、备查文件目录
(一)、《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;
(二)、《深圳市美兆环境股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市美兆环境股份有限公司
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