公告日期：2018-01-03

证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券



深圳市美兆环境股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月18日上午10时00分



结束时间： 2018年1月18日上午12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》



议案内容：



公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，进一步规范财务工作，公司经综合评估决定更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。



（二）审议《关于变更公司经营范围、公司住所暨修改公司章程的议案》



议案内容：



（1）根据深圳市最新行政区划名称，龙华新区更名为龙华区。



因此，需修改公司住所并对应修改章程第二章第六条“公司住所”；（2）因公司业务发展需要，需修改公司经营范围并对应修改章程第三章第十二条“公司经营范围”内容。



具体内容详见公司于2018年01月03日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《深圳市美兆环境股份有限公司章程》（公告编号：2018-003）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年1月18日上午9时30分



（三）登记地点



深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 B



栋1101-1103会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场B栋1101-1103会议室。



2、联系电话：0755-29558012



3、传真：0755-29558020



4、联系人：张昌平



（二）会议费用：食宿、交通费自理。



（三）临时提案：



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十四次会议文件》



深圳市美兆环境股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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