公告日期：2018-01-03

证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券



深圳市美兆环境股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年12月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司现有董事5人，



实际出席会议并表决的董事5人，会议由公司董事长周子文先生主持，



本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，进一步规范财务工作，公司经综合评估决定更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围、公司住所暨修改公司章



程的议案》



1、议案内容



（1）根据深圳市最新行政区划名称，龙华新区更名为龙华区。



因此，需修改公司住所并对应修改章程第二章第六条“公司住所”；（2）因公司业务发展需要，需修改公司经营范围并对应修改章程第三章第十二条“公司经营范围”内容。



具体内容详见公司于2018年01月03日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《深圳市美兆环境股份有限公司章程》（公告编号：2018-003）。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：



鉴于以上议案需提交股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2018年1月 18日上午10时00分提请召开2018年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议文件》



特此公告。



深圳市美兆环境股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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