公告日期:2024-04-26
证券代码:870844 证券简称:金浔股份 主办券商:开源证券
云南金浔资源股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长袁荣先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定,公司已经编制了《2023 年度总经理工作报告》,就公司 2023 年度的经营管理工作进行
了全面总结,并对 2024 年的主要工作作了详细安排。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的相关规定,公司董事会已经编制了《2023 年度董事会工作报告》,并由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等的规定,公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2023 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2023 年年度
报告》、《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0票。
公司现任独立董事郑冬渝、姚荣辉、夏洪应对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》,就公司 2023 年度的重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等相关规定,公司编制了《2024 年年度财务预算报告》,就公司 2023 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析,并就 2024 年财务目标进行了预算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 110,296,643 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利5,514,832.15 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比……
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