公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-007
证券代码:870844 证券简称:金浔股份 主办券商:开源证券
云南金浔资源股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席严磊先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》规定,由监事会主席严磊先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-007
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等的规定,公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2023 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2023 年年度
报告》、《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》,就公司 2023 年度的重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等相关规定,公司编制了《2024
公告编号:2024-007
年年度财务预算报告》,就公司 2023 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析,并就 2024 年财务目标进行了预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 110,296,643 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利5,514,832.15 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公
司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.……
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