公告日期：2023-05-22

云南金浔资源股份有限公司

股票定向发行说明书

（发行对象确定修订稿）

住所：云南省昆明市高新区 C2-4 地块汇金城市商

业广场 A 幢 25 层 2501-2503 室

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
2023 年 5 月 22 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录

目录 3
释义 4

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 23
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 23
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 25
六、 中介机构信息 ...... 42
七、 有关声明 ...... 44
八、 备查文件 ...... 48

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、金浔股份、发行人 指 云南金浔资源股份有限公司

中山新能源、认购人、发行对象 指 中山公用广发信德新能源产业投资基金

（有限合伙）

广发信德 指 广发信德投资管理有限公司

认购协议 指 公司与中山新能源签订的《股份认购协议》

补充协议 指 袁荣与中山新能源签订的《股份认购协议
之补充协议》

合励投资 指 吉安县合励投资管理中心（有限合伙）

江钨金浔 指 江钨金浔非洲资源股份有限公司

上海易矿 指 上海易矿电子商务有限公司

荣兴投资 指 RONG XING INVESTMENTS LIMITED

西藏汇益 指 西藏汇益信息科技有限公司

云南久多 指 云南久多科技有限公司

安徽金浔 指 安徽金浔新能源材料有限公司

金浔新加坡 指 金浔（新加坡）国际贸易有限公司

金浔矿投 指 金浔新加坡矿业投资有限公司

金浔刚果金 指 金浔刚果（金）矿业有限责任公司

金浔秘鲁 指 金浔秘鲁矿业有限公司

迈普斯 指 迈普斯拉美有限公司

公司章程 指 《云南金浔资源股份有限公司公司章程》

高级管理人员 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。