公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-068

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：刘严
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（“《公司章程》”）等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事戴敏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司监事会主席>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，监事会拟

公告编号：2024-068

选举刘严女士继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通
过之日起至本届监事会届满之日止。具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 24
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《同方鼎欣科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 24 日

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