公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-069

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况（董事长、高级管理人员）

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事
会第一次会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过：

选举郭明星女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.1661%，不是失信联合惩戒对象。
聘任江威先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 687,500 股，占公司股本的 1.0689%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陆璐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗喆敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 687,500 股，占公司股本的 1.0689%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭渤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.1661%，不是失信联合惩戒对象。
聘任雷朝克先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 125,700 股，占公司股本的 0.1954%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高永军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 687,500 股，占公司股本的 1.0689%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2024-069

象。

聘任陆璐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况（监事会主席）

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届监事
会第一次会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过：

选举刘严女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.5830%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

陆璐：1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2001 年 10
月至 2007 年 11 月，任职于大连东方自动控制系统有限公司，历任财务部会计、财务主
管；2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任职于北京五联方圆会计师事务所有限公司，历任
审计部门审计助理、项目经理； 2009 年 12 月至 2016 年 4 月，任职于信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙），任审计部门项目经理；2016 年 5 月至今，任职于鼎欣科技，历任财务部经理、部门总经理等职务；现任鼎欣科技财务部总经理。

高永军：1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997 年 8 月至
1998 年 12 月，任职于化工部化工六厂，任技术员；1998 年 12 月至 2007 年 6 月，任职
于同方股份软件出口事业部，历任软件开发工程师、项目经理、部门副经理；2007 年 7月至今，任职于鼎欣科技，历任鼎欣科技部门经理、事业部总经理、总裁助理、人力资源部总经理、人力行政总监、行政总监等职务；现任鼎欣科技交付总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务……
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