公告日期：2024-12-24

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦三层 301 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂勤华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》等制度的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数41,897,027 股，占公司有表决权股份总数的 65.1403%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,890,212 股，占公司有表决权股份总数的 7.6032%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事张琦、丁芸、涂书田、宗刚因工作缺
席；


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴敏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<授权董事会批准总额不超过 3.2 亿元融资借款事项>的议
案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权董事会批准总额不超过 3.2 亿元融资借款事项的公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,881,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9637%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数15,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0363%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq. com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,381,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9483%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数15,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0517%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东同方股份有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于<董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq. com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,881,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9637%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数15,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0363%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<修订<公司章程>>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq. com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,897,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<监事会换届选举……
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