公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-060

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：方正承销保荐
同方鼎欣科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本章程所称高级管理人员指 第九条 本章程所称高级管理人员指
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司首席执行官（简称“CEO”）、总经财务负责人及经董事会决议明确的其 理、副总经理、董事会秘书、财务负责他高级管理人员。公司根据中国共产党 人及经董事会决议明确的其他高级管章程的规定，设立共产党组织、开展党 理人员。公司根据中国共产党章程的规的活动。公司为党组织的活动提供必要 定，设立共产党组织、开展党的活动。
条件。 公司为党组织的活动提供必要条件。

第七十条 股东大会由董事长主持。 第七十条 股东大会由董事会召集，
董事长不能履行职务或不履行职务时， 由董事长主持。董事长不能履行职务或由半数以上董事共同推举一名董事主 不履行职务时，由副董事长主持；副董
持。…… 事长不能履行职务或不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事主

公告编号：2024-060

持。……

第一百〇九条 公司董事会由 8 名董 第一百〇九条 公司董事会由 8 名董
事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 事组成，设董事长 1 人，设副董事长,
3 名。 其中独立董事 3 名。

第一百一十四条 董事会设董事长一 第一百一十四条 董事会设董事长一
人，由董事会以全体董事的过半数选举 人，设副董事长，均由董事会以全体董
产生。 事的过半数选举产生。

第一百一十六条 董事长不能履行职 第一百一十六条 董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事 务或者不履行职务的，由副董事长履
共同推举一名董事履行职务。 行；副董事长不能履行职务或不履行职
务的，由过半数的董事共同推举一名董
事履行职务。

第一百四十七条 公司设总经理一人， 第一百四十七条 公司可以设 CEO 一
由董事会聘任或解聘，设副总经理若干 人，由董事会聘任或解聘，CEO 指导高人，人选由总经理提名，由董事会聘任 级管理人员开展公司的生产经营管理和解聘。董事可以兼任总经理、副总经 工作。公司设总经理一人，由董事会聘
理或者其他高级管理人员。 任或解聘，设副总经理若干人，人选由
总经理提名，由董事会聘任和解聘。董
事可以兼任总经理、副总经理或者其他
高级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》


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