公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-055

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：方正承销保荐
同方鼎欣科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况（董事）

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事
会第二十四次会议 于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

提名郭明星女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000股，占公司股本的 1.1661%，不是失信联合惩戒对象。

提名江威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 687,500股，占公司股本的 1.0689%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁芸女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次

公告编号：2024-055

临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂书田先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗刚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届监事
会第十一次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

提名刘严女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 375,000股，占公司股本的 0.5830%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司 2024 年第
一次职工代表大会于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

选举柳秀君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 187,500 股，占公司股本的 0.2915%，不是失信联合惩戒对象。

上述职工代表监事将与公司股东大会审议通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
（四）首次任命董监高人员履历

郭明星：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997 年 7 月至
2002 年 11 月，任……
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