公告日期：2024-12-09

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：方正承销保荐
同方鼎欣科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长涂勤华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<授权董事会批准总额不超过 3.2 亿元融资借款事项>的议案》
1.议案内容：


具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权董事会批准总额不超过 3.2 亿元融资借款事项的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq. com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事宁志勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名郭明星女士、江威先生、宁志勇先生、张琦女士、蒋敏女士担任公司第四届董事会非独立董事候选人；提名丁芸女士、涂书田先生、宗刚先生继续担任公司第四届董事会独立董事
候选人。具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司对《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订。具体议案内容详见公
司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案……
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