公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-047

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：方正承销保荐
同方鼎欣科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦三层 301 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂勤华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》等制度的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
41,897,027 股，占公司有表决权股份总数的 65.1403%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 4,890,212 股，占公司有表决权股份总数的 7.6032%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事张琦、丁芸、涂书田、宗刚因工作原
因缺席；


公告编号：2024-047

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴敏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协
议>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,897,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续
督导协议>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,881,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9637%；反对股数 15,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0363%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2024-047

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,881,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9637%；反对股数 15,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0363%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主
办券商……
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