公告日期：2023-09-20

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：夏洪飞女士

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》1.议案内容：



截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额

-6,131,339.73 元。公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



根据公司快速发展的要求，公司拟将原公司经营范围：“一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁 （不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁，珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售。充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；

输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：教育培训；酒类销售；消毒设备、口罩、温度计、消毒液等二类医疗器械批发。” 变更为：“一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；上门 安装、上门维修及相关技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；智 能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其 应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；充 电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备 制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；光伏设备及元器件制造； 光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：教育培训。”

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案……
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