公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-017

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏洪飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案经第一届
董事会第二十六次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数1,088,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-017

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司经未审计的合并报表未分配利润累计金额
-5711709.70 元。公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 10,889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录

《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年第一次股东大会决议》

深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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