公告日期：2022-04-27

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870838 盛金源 2022 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京法炬律师事务所解雅婷律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告 》

2021 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管
理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

基于 2021 年度公司监事会的工作，监事会制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
2021 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告和公司 2022 年度财务预算方案》
根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。
（五）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额
-4,687,707.30，未弥补亏损金额为 15,027,286.82 元。公司实收股本为11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
（六）审议《变更公司经营范围》

根据公司快速发展的要求，公司拟将原公司经营范围：“一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁，珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售。许可经营项目：教育培训；酒类销售；消毒设备、口罩、温度计、消毒液等二类医疗器械批发。”

变更为：“一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限……
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