公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-019

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏洪飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议。


公告编号：2021-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长夏洪飞 提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2020 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 10,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳盛金源科技股份有限公司公司章 程》相关规定，公司监事会主席陈晓爱提请全体股东审议监事会向公司股东大 会提交的《公司 2020 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年 年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：


公告编号：2021-019

同意股数 10,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳盛金源科技股份有限公司章程》 相关规定，提请全体股东审议财务主管梅君向公司股东大会提交的《公司 2020 年度财务决算报告》。公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期 经营目标，特制订《公司 2021 年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股……
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