公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-015



证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出



5.会议主持人：夏洪飞

6.会议列席人员：李燕平

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长夏洪飞 提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2020 年度董事会工作报告》。



公告编号：2021-015



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年，公司总经理严格按照公司章程等相关规定积极开展工作，并从公

司生产经营情况，财务情况，项目情况等方面对工作进行了总结，形成公司 《2020 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案1.议案内容：



具体内容详见公司 2021 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年 年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意报出公司经审计 2020 年度财务报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2020 年度实际情况，编制了拟报出的《深圳盛金源科技股份有

限公司 2020 年度财务报告》，该财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，提请各位董事予以审议。





公告编号：2021-015



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》议案1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《深圳盛金源科技股份有限公司章

程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营 目标，制订了《公司2020年度财务决算报告》和《公司2021年度经营计划及 财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。